最高檢：嚴(yán)懲“直播打賞”等新型洗錢手段 每日速遞

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來源：中新經(jīng)緯

據(jù)“最高人民檢察院”微信號(hào)26日消息，洗錢犯罪助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn)，不僅妨害司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益，而且破壞金融管理秩序，威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全。近年來，檢察機(jī)關(guān)持續(xù)加大懲治洗錢犯罪力度，切實(shí)以反洗錢工作遏制上游犯罪、促進(jìn)追贓挽損，服務(wù)保障金融安全。

一是起訴洗錢犯罪數(shù)量呈持續(xù)上升趨勢(shì)。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類上游犯罪洗錢的行為，依照刑法第191條規(guī)定以洗錢罪定罪處罰。為上述七類上游犯罪之外的其他上游犯罪，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博犯罪等洗錢的行為，適用刑法第312條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外，針對(duì)地下錢莊為違法犯罪活動(dòng)提供非法支付結(jié)算服務(wù)的，依法以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴洗錢罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢犯罪的62336人，同比上升92.7%。此類犯罪大幅增加，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等犯罪高發(fā)密切相關(guān)。

二是洗錢手段復(fù)雜多變、不斷翻新。辦案發(fā)現(xiàn)，犯罪分子洗錢手段多樣，除購(gòu)房、購(gòu)買黃金等貴金屬、投資證券基金、通過地下錢莊跨境轉(zhuǎn)移資金等手段外，租用他人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益也是常見洗錢手段，如收購(gòu)、租賃銀行卡供上游犯罪人員轉(zhuǎn)移犯罪所得，并提供“刷臉”等身份認(rèn)證全套服務(wù)。近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)支付、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用，各類新型洗錢手段不斷出現(xiàn)。有的搭建“跑分平臺(tái)”匯聚大量個(gè)人賬戶用以收取、轉(zhuǎn)移犯罪資金;有的利用虛擬幣交易開展跨境洗錢;有的通過直播平臺(tái)打賞后，再以向主播“借款”等方式洗白資金。這些新型洗錢手段通過海量資金賬戶，快速多層轉(zhuǎn)移資金，技術(shù)性、隱蔽性增強(qiáng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)查處犯罪帶來更大挑戰(zhàn)。

三是受利益誘惑參與洗錢問題突出。洗錢行為通常借助各類資金賬戶等基本支付工具實(shí)施。辦案發(fā)現(xiàn)，一些在校學(xué)生、無固定職業(yè)人員、普通商戶、偏遠(yuǎn)地區(qū)老年人等，受小額利益誘惑，非法向他人提供資金賬戶，參與洗錢違法犯罪活動(dòng)。非法提供資金賬戶的行為人實(shí)際獲利不多，但社會(huì)危害嚴(yán)重，不僅助長(zhǎng)了上游犯罪活動(dòng)，而且還易使自己因蠅頭小利身陷囹圄。

檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能作用，持續(xù)加大追訴力度，努力做到高質(zhì)效辦好每一起洗錢案件。一是依法嚴(yán)懲洗錢犯罪。二是持續(xù)強(qiáng)化部門協(xié)作。三是引領(lǐng)提升全社會(huì)的反洗錢意識(shí)。